宁波诈骗案经典案例诈骗分子钻法律漏洞让你无案可立 [复制]

发表于 2024/02/02 20:48:02 来自浙江宁波

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宁波诈骗案经典案例诈骗分子钻法律漏洞让你无案可立年底了诈骗案高发，最近想写这篇文章，主要是想介绍现在的犯罪分子是如何利用法律漏洞无缝对接作案，让受害者血本无归倾家荡产的。以宁波万女士案例来分析下犯罪分子是如何作案的，在一次聚会上，娄、崔结伙作案，通过包装骗取万女士的信任，以投资鄞州万达停车场为诱饵，先后让万女士通过老乡作为中间人，向宁波万翔沐浴管理有限公司法人崔汇款，又让万女士多次向万翔沐浴管理有限公司的实际幕后老板娄分次转账，最终万达停车场的实际使用权没有落实到万女士头上，公司快速人间蒸发，娄、崔卷款走人，案件发生以后，万女士通过不断催债勉强得到一张娄的借条，且犯罪分子故意在借条上写漏一位身份证数字。案件发生以后，公安机关不予立案.认为万女士存在向公司法人转账的情况，不属于诈骗案的立案范畴。首先犯罪分子为了规避法律上的风险注册了一个可存续的公司，让崔作为法人，通过包装骗取万女士信任以后，先是让万女士通过介绍人向崔的法人账户上转了一笔钱，这样就可以规避是诈骗的风险，因为公安机关认为向公司法人转账的行为属于民事纠纷，而且还是通过中间介绍人转账，目的是为了规避风险，其次为了规避公司风险，犯罪分子在得到款项以后公司虽然线下消失，但实际注册公司的经营信息却没有注销，这样万女士就只能向公司法人去追要该笔款项，其实说到底就是一个租赁停车场的诈骗行为，该犯罪团伙常年作案多起，早已经是诈骗老手，每次公司快倒闭之前都会以如此诱饵去诈骗受害者，事后了解到鄞州万达公司也没有把万达停车场的转租权授予该公司，说白了就是一个借投资停车场为诱饵骗取受害者巨款，导致二房东跑路的案情。事后万女士虽然通过各种渠道勉强得到一张娄的借条，但是这张借条也有很大的反作用力，犯罪分子并不是一分钱不还，而是故意花最小的成本和来长时间让万女士身心感到疲惫，通过无数次要债，只能获得小额的红包转账，却解决不了实际的问题，通过这种模式犯罪分子规避了不积极履行还款义务的风险，相反还可以进一步摧残和精神折磨万女士。